{"id":94065,"date":"2026-06-16T15:54:39","date_gmt":"2026-06-16T21:54:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/?post_type=tribe_events&#038;p=94065"},"modified":"2026-08-06T16:07:11","modified_gmt":"2026-08-06T22:07:11","slug":"elaboracion-informes-forenses-denuncia-penal-prueba","status":"publish","type":"tribe_events","link":"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/evento\/elaboracion-informes-forenses-denuncia-penal-prueba\/","title":{"rendered":"De la Sospecha a la Acci\u00f3n Legal: Taller de Elaboraci\u00f3n de Informes Forenses y Protocolos para la Recepci\u00f3n de la Denuncia Penal o Relaci\u00f3n de Hechos y la Obtenci\u00f3n de la Prueba"},"content":{"rendered":"<h3>Informaci\u00f3n general:<\/h3>\n<p><strong>Fechas:<\/strong> 1 y 2 de octubre 2026<\/p>\n<p><strong>Horario:<\/strong>\u00a08:00am a 5:00pm<\/p>\n<p><strong>Duraci\u00f3n:<\/strong> se reconocen 16 horas de CPE.<\/p>\n<p><strong>Modalidad:\u00a0<\/strong>Presencial en el Hotel Radisson, Barrio Tournon, San Jos\u00e9<\/p>\n<p><strong>Costos:<\/strong><\/p>\n<p>\u20a1120.000 + 2% IVA asociados al d\u00eda con su membres\u00eda.<br \/>\n\u20a1195.000 + 2% IVA p\u00fablico general.<\/p>\n<p>**Apertura sujeta a cupo m\u00ednimo.<\/p>\n<h3>Dirigido a:<\/h3>\n<p>Este curso est\u00e1 dise\u00f1ado para quienes tienen la responsabilidad de realizar investigaciones preliminares y denuncias penales; as\u00ed como para los miembros que ejercer \u00f3rganos directores; jefes de los Departamentos de Recursos Humanos, Financiero, auditor\u00edas, Gerentes y dem\u00e1s personal vinculado con estos temas en las instituciones p\u00fablicas u organizaciones privadas.<\/p>\n<h3>Objetivo General:<\/h3>\n<p>Fortalecer y proporcionar a los \u00f3rganos internos de control en las instituciones p\u00fablicas las principales herramientas de investigaci\u00f3n para el abordaje de las conductas indebidas y del fraude institucional, as\u00ed como consolidar probatoriamente la teor\u00eda del caso.<\/p>\n<p>1. Aplicar eficazmente los instrumentos de investigaci\u00f3n adecuados para la acreditaci\u00f3n de la teor\u00eda del caso en una relaci\u00f3n de hechos y, en la presentaci\u00f3n de la denuncia penal ante el Ministerio P\u00fablico.<br \/>\n2. Manejar adecuadamente la prueba conforme a los lineamientos procesales establecidos por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en concordancia con el c\u00f3digo procesal penal.<br \/>\n3. Cumplir con los requisitos b\u00e1sicos que requiere el informe de relaci\u00f3n de hechos y de una denuncia penal presentado ante el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<p>Contenido:<\/p>\n<ul>\n<li>Deberes de la funci\u00f3n p\u00fablica y las leyes involucradas.<\/li>\n<li>Las distintas fases de an\u00e1lisis preliminar.<\/li>\n<li>Las respectivas fases de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Finalidad de la investigaci\u00f3n preliminar.<\/li>\n<li>Los alcances de la prescripci\u00f3n de potestades durante la investigaci\u00f3n preliminar.<\/li>\n<li>Los informes de Relaci\u00f3n de Hechos.<\/li>\n<li>Confidencialidad en todas las etapas y en los informes de Relaciones de Hechos.<\/li>\n<li>Taller de elaboraci\u00f3n de las Relaciones de Hechos.<\/li>\n<li>Teor\u00eda del caso y sus distintos componentes.<\/li>\n<li>El papel que cumple la Auditor\u00eda Interna en el proceso de Relaci\u00f3n de Hechos y como debe ser el respectivo seguimiento.<\/li>\n<li>R\u00e9gimen Recursivo y seguimiento de los productos elaborados.<\/li>\n<li>Taller de elaboraci\u00f3n de la Denuncia Penal presentada por la Auditor\u00eda Interna.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Facilitador:<\/h3>\n<p>Msc. Edwin Retana Carrera<\/p>\n<p>Ex investigador judicial en el OIJ.<br \/>\nEx Fiscal Adjunto de la Rep\u00fablica en el Ministerio P\u00fablico sumando un total de 34 a\u00f1os de servicio ininterrumpido, actualmente jubilado.<br \/>\nConsultor nacional e internacional en temas de crimen organizado, narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n p\u00fablica, fraudes y \u00e9tica p\u00fablica.<br \/>\nProfesor Universitario en los cursos de derecho penal I, II, III y IV, adem\u00e1s de derecho procesal penal I y II en la Universidad Internacional de las Am\u00e9ricas, con calificaci\u00f3n de mentor.<br \/>\nDesde el 2008 y hasta el 2015 como docente en la Escuela Judicial, luego a partir mayo del 2017 docente en la Universidad Internacional de las Am\u00e9ricas.<br \/>\nProfesor Universitario encargado de la c\u00e1tedra de Auditor\u00eda Forense en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en la Maestr\u00eda Gubernamental.<br \/>\nCapacitador del Ministerio P\u00fablico de Honduras a trav\u00e9s de la agencia National Center For State Courts.<br \/>\nAtenci\u00f3n de casos penales en litigio privado en material penal.<\/p>\n<p><strong>Consultas:<\/strong> <a href=\"mailto:capacitacion@iaicr.com\">capacitacion@iaicr.com<\/a> \/ <a href=\"mailto:info@iaicr.com\">info@iaicr.com<\/a><br \/>\n<strong>Inscripciones:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/formulario-de-inscripcion\/\">Formulario de Inscripci\u00f3n &#8211; Instituto de Auditores Internos de Costa Rica<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Informaci\u00f3n general: Fechas: 1 y 2 de octubre 2026 Horario:\u00a08:00am a 5:00pm Duraci\u00f3n: se reconocen 16 horas de CPE. 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