Información general:
Fechas: 1 y 2 de octubre 2026
Horario: 8:00am a 5:00pm
Duración: se reconocen 16 horas de CPE.
Modalidad: Presencial en el Hotel Radisson, Barrio Tournon, San José
Costos:
₡120.000 + 2% IVA asociados al día con su membresía.
₡195.000 + 2% IVA público general.
**Apertura sujeta a cupo mínimo.
Dirigido a:
Este curso está diseñado para quienes tienen la responsabilidad de realizar investigaciones preliminares y denuncias penales; así como para los miembros que ejercer órganos directores; jefes de los Departamentos de Recursos Humanos, Financiero, auditorías, Gerentes y demás personal vinculado con estos temas en las instituciones públicas u organizaciones privadas.
Objetivo General:
Fortalecer y proporcionar a los órganos internos de control en las instituciones públicas las principales herramientas de investigación para el abordaje de las conductas indebidas y del fraude institucional, así como consolidar probatoriamente la teoría del caso.
1. Aplicar eficazmente los instrumentos de investigación adecuados para la acreditación de la teoría del caso en una relación de hechos y, en la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público.
2. Manejar adecuadamente la prueba conforme a los lineamientos procesales establecidos por la Contraloría General de la República en concordancia con el código procesal penal.
3. Cumplir con los requisitos básicos que requiere el informe de relación de hechos y de una denuncia penal presentado ante el Ministerio Público.
Contenido:
- Deberes de la función pública y las leyes involucradas.
- Las distintas fases de análisis preliminar.
- Las respectivas fases de investigación.
- Finalidad de la investigación preliminar.
- Los alcances de la prescripción de potestades durante la investigación preliminar.
- Los informes de Relación de Hechos.
- Confidencialidad en todas las etapas y en los informes de Relaciones de Hechos.
- Taller de elaboración de las Relaciones de Hechos.
- Teoría del caso y sus distintos componentes.
- El papel que cumple la Auditoría Interna en el proceso de Relación de Hechos y como debe ser el respectivo seguimiento.
- Régimen Recursivo y seguimiento de los productos elaborados.
- Taller de elaboración de la Denuncia Penal presentada por la Auditoría Interna.
Facilitador:
Msc. Edwin Retana Carrera
Ex investigador judicial en el OIJ.
Ex Fiscal Adjunto de la República en el Ministerio Público sumando un total de 34 años de servicio ininterrumpido, actualmente jubilado.
Consultor nacional e internacional en temas de crimen organizado, narcotráfico, corrupción pública, fraudes y ética pública.
Profesor Universitario en los cursos de derecho penal I, II, III y IV, además de derecho procesal penal I y II en la Universidad Internacional de las Américas, con calificación de mentor.
Desde el 2008 y hasta el 2015 como docente en la Escuela Judicial, luego a partir mayo del 2017 docente en la Universidad Internacional de las Américas.
Profesor Universitario encargado de la cátedra de Auditoría Forense en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en la Maestría Gubernamental.
Capacitador del Ministerio Público de Honduras a través de la agencia National Center For State Courts.
Atención de casos penales en litigio privado en material penal.
Consultas: capacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com
Inscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
