Project Description
Información general
• Fecha: 27 de abril 2026
• Horario: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Duración: se reconocen 8 horas CPE.
• Lugar: Hotel Radisson contiguo al periódico La República.
• Costo:
$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.
$260 + 2% IVA público general.
**Apertura sujeta a cupo mínimo.
Justificación
La Globalización de la Criminalidad Organizada, el comercio ilícito de drogas, la corrupción, el terrorismo y su financiación y el lavado de dinero son algunas de las principales preocupaciones del mundo, que han obligado a los sistemas jurídicos del mundo a buscar herramientas del mismo calado, capaces de luchar
contra el delito transnacional, y prueba de ello son los instrumentos internacionales y las legislaciones penales y administrativas que se han emitido sobre la prevención, investigación y detección del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, conductas ilícitas que cobraron mayor importancia luego de los
hechos del 11 de septiembre de 2001.
Por lo tanto, el contexto internacional y las legislaciones nacionales contemplan mecanismos para prevenir, detectar e investigar estos delitos. Algunas de estas medidas internacionales son las Convenciones de las Naciones Unidas de Viena, de Palermo y de Mérida (de 1988, 2000 y 2003, respectivamente), así como las 40 Recomendaciones del GAFI de 2012, actualizadas en 2025.
Dirigido a
La Conferencia está dirigida a los Auditores Internos sobre RLA/FT/FPADM y se ofrecen 4 temas de 2 horas cada uno.
Objetivo
Actualizar los conocimientos de los Auditores Internos sobre TENDENCIAS DEL COMPLIANCE APLICADAS AL RIESGO LA/FT/FPADM.
Contenido
a. Corrupción y lavado.
b. Riesgo FT/FPADM.
c. Riesgo jurisdiccional LA/FT/FPAM.
d. Amenazas y riesgos emergentes en el sistema financiero latinoamericano.
Facilitador
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos.
Abogado Penalista, especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; CESCOM, Profesional en Compliance IFCA y Antilavado de Dinero por FIBA. Certificado en competencias como Oficial de Cumplimiento por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM).
Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.
Autor del libro Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control. Segunda edición. 2025
Coautor de la materia Estándares Internacionales y Regulación del Compliance del Postgrado Virtual de Compliance y Gestión del Riesgo de la Universidad Externado de Colombia.
Formulario de Inscripción
NOTA: Apertura sujeta a cupo mínimo.
Para más información, llamar al teléfono 2241-0278 o al correo: capacitacion@iaicr.com
